連警＝60億レの金融犯罪組織を摘発＝中国拠点に15カ国で資金洗浄
27/11/2024
サンパウロ州カンピーナス市の連邦警察（PF）は２６日、過去５年間で約６０億レアル（約１５８０億円）の金融犯罪を行った疑いのあるグループに対し、６州とブラジリアで一斉捜査を実施した。この組織は中国人が関与し、１５カ国に対してマネーロンダリングや外貨不正流出を行い、複雑な非法銀行システムを運営していたと同日付CBNなど（...
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